مكافحة تمويل الإرهاب مجلس الأمن - لجنة ...
وتركِّز المديرية التنفيذية، في تقييماتها، على المتطلبات المتصلة بتجريم تمويل الإرهاب وملاحقة الجناة ...
1st New World, Dhaka 15538087991 [email protected]
وتركِّز المديرية التنفيذية، في تقييماتها، على المتطلبات المتصلة بتجريم تمويل الإرهاب وملاحقة الجناة ...
02/01/2020 عمليات غسل الأموال من أخطر الجرائم المالية ذات الآثار السلبية في الاقتصاد والمجتمع، فهي القاسم المشترك لجميع صنوف الجرائم والأنشطة غير المشروعة، ومنها تمويل الإرهاب.
تجفيفُ المنابع المالية للمنظمات الإرهابية من أهمِّ وسائل مكافحة الإرهاب، وتقوم به منظوماتُ مكافحة تمويل الإرهاب التي تنهضُ بالجهود الدَّولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أرجاء العالم.
سعياً من المصرف المركزي لإبراز جهوده الصارمة في هذا المجال، فقد أسس دائرة مخصصة في أغسطس 2020 لمعالجة جميع المسائل ذات الصلة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي كانت تابعة سابقاً لدائرة الرقابة على البنوك.
1- تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها المملكة العربية السعودية. 2- تقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر.
2023年12月4日 دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبحث الآليات. جانب من اجتماع مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في إطار جهود محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومواءمة آلياتها الوطنية مع ...
17 小时之前 عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، اجتماع «طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية» مع مجموعة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل ...
1 天前 وبالإضافة إلى المشاركة في الأوراش الوطنية والقطاعية المذكورة، حُدّدت “خارطة طريق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تدور حول عدة محاور، لا سيما تحسين الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحيينه”.
2023年12月7日 دبي في 7 ديسمبر/ وام / أكد سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...
